SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 8, 2024

삼영엠텍/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장)
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제27기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전창옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김완우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전창옥	1971-04	3년	재선임	- 경남대학교 졸 - 前 삼성중공업 근무 - 前 삼영엠텍(주) 기획관리본부장 - 現 삼영엠텍(주) 대표이사
김완우	1977-10	3년	신규선임	- 국민대학교 졸 - 前 삼영알가 근무 - 前 삼영엠텍(주) 내진사업부 영업부장 - 現 삼영엠텍(주) 내진사업본부장