SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

삼영엠텍/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 8시
2. 장소		경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장)
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건  제1-1호 의안: 현금배당(차등배당)의 건               (최대주주 및 특수관계자: 50원/주,                일반주주: 100원/주)  제1-2호 의안: 현금배당(차등배당)의 건(주주제안)               (최대주주 및 특수관계인: 무배당,                일반주주: 70원/주) 제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 의안: 사내이사 강문식 선임의 건  제2-2호 의안: 사내이사 김지태 선임의 건  제2-3호 의안: 사내이사 박윤동 선임의 건  제2-4호 의안: 사내이사 이영준 선임의 건  제2-5호 의안: 사외이사 김성곤 선임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(주주제안)  제3-1호 의안: 사내이사 유승덕 선임의 건  제3-2호 의안: 사내이사 윤종원 선임의 건  제3-3호 의안: 사외이사 박태웅 선임의 건  제3-4호 의안: 사외이사 선갑용 선임의 건  제3-5호 의안: 사외이사 권재성 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건  제4-1호 의안: 이사 보수 한도(12억원) 승인의 건  제4-2호 의안: 이사 보수 한도(5억원), 사외이사                  보수 한도(1억원) 승인의 건                (주주제안) 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 제1-2호 의안인 현금배당(차등배당)의 건, 제3호 의안인 이사 선임의 건, 제4-2호 의안인 이사 보수한도액 승인의 건은 제23기 정기주주총회에 상정된 주주제안의 건으로 이사회에서 제안한 사항이 아님을 참고바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강문식	1963-11	3년	재선임	- 前 삼성중공업 근무 - 前 두산엔진 근무 - 現 삼영엠텍(주) 대표이사
김지태	1972-07	3년	신규선임	- 現 소재 프로세스 공학박사 - 現 삼영엠텍(주) 소재사업 생산본부장
이영준	1969-02	3년	신규선임	- 前 해태중공업 근무 - 前 우성금속 근무 - 現 삼영엠텍(주) 소재사업 영업본부장
박윤동	1966-03	3년	신규선임	- 前 동양 근무 - 現 삼영엠텍(주) 내진구조사업 본부장
유승덕	1981-12	3년	신규선임	- 前 (주)Act 사외이사 - 現 주식으로미래를여는사람들(유) 대표이사
윤종원	1958-10	3년	신규선임	- 前 대동공업 함안북부대리점 근무 - 現 농업법인창원(유) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성곤	1975-08	3년	신규선임	- 前 경남지체장애인협회 자문위원 - 現 법무사 김성곤 사무소 대표	-
박태웅	1972-03	3년	신규선임	- 前 삼성중공업 근무 - 現 Ocean eng 대표	-
선갑용	1968-11	3년	신규선임	- 前 Philippines Sejong Academy CFO - 現 주식으로미래를여는사람들(유) 고문	-
권재성	1981-04	3년	신규선임	- 前현대중공업근무 - 前마이다스아이티근무 - 現경상대학교 기계시스템 공학과 조교수	-