SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

삼영엠텍/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장)
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2018년1월1일~2018년12월31일)              별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서              및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박형권 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영수	1957-01	3년	신규선임	- 前삼성중공업근무 - 前삼영엠텍(주)전무이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박형권	1959-10	3년	재선임	상근	- 前삼성중공업근무 - 前두산엔진근무 - 現도아트레이딩 대표이사