SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. — AGM Information 2026

Feb 13, 2026

삼영엠텍/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대강당)
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가.영업보고 나.감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제29기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이종무 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지태	1972-07	3년	재선임	- 부경대학교 졸 - 부경대학교 소재프로세스공학 박사 - 現 삼영엠텍㈜ 소재생산본부 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종무	1968-10	3년	신규선임	- 경남대학교 졸 - 前 한국중공업㈜ - 前 두산중공업㈜ 주단사업본부 부장	-