SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. — AGM Information 2022

Feb 14, 2022

삼영엠텍/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장)
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가.영업보고 나.감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박형권 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영준	1969-02	3년	신규선임	- 동아대학교 졸 - 前 해태중공업 근무 - 前 우성금속 근무 - 現 삼영엠텍(주) 소재사업 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영수	1957-01	3년	재선임	- 前 삼성중공업 근무 - 前 삼영엠텍(주) 근무 - 現 삼영엠텍(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박형권	1959-10	3년	재선임	상근	- 前 삼성중공업 근무 - 前 두산엔진 근무 - 現 도아트레이딩 대표이사