SAMYOUNG ELECTRONICS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

삼영전자공업/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2.의결사항 ·제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안 : 이사 재선임의 건(사외이사 1명) ·제4호 의안 : 감사 신규선임의 건 ·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민철	1954-05	3	재선임	ㆍ연세대학교 ㆍ현 ㈜심텍 CPO (SCM본부장)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기찬	1958-01	3	신규선임	상근	-연세대학교 경영학과 -전 송원산업주식회사 재경상무 -한국 공인회계사 취득(1978) -미국 공인회계사 취득(1993)