SAMYOUNG ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

삼영전자공업/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2. 의결사항 · 제1호 의안 : 제 56기(2023.1.1~2023.12.31)재무제 표,이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 · 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변동준	1953-11	3	재선임	- 한양대학교 - 현 삼영전자 대표이사 회장
김성수	1967-03	3	재선임	- 성균관대학교 - 현 삼영전자 대표이사 사장
오노쇼지	1968-11	3	신규선임	- 이바라키대학교 - 현 일본케미콘(주) 사업총괄 본부장
안효식	1960-05	3	재선임	- 연세대학교 - 현 청도삼영전자 총경리