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SAMYOUNG ELECTRONICS CO.,LTD AGM Information 2022

Feb 10, 2022

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AGM Information

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삼영전자공업/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2022-02-10


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-10
3. 정정사유	기재오류로 인한 정정보고
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참	참석

기재오류로 인한 정정보고 입니다.

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 47(당사 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2. 의결사항 ·제1호 의안 : 제54기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(2명) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(1명) ·제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ·제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
시라이시슈우이치	1956-02	3	신규선임	- 와세다대학교 - 현 일본케미콘 고문
김준화	1972-11	3	신규선임	- 단국대학교 - 현 삼영전자 기획본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대택	1969-01	3	신규선임	- 단국대학교 대학원 - 현 (주)와이즈웍스 회장	-