SAMYOUNG ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 18, 2022

삼영전자공업/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		543,641	- 매출액
- 부채총계		31,882	- 영업이익	15,712
- 자본금		10,000	- 당기순이익	17,030
- 자본총계		511,759	*주당순이익(원)	851
나. 개별(별도)	- 자산총계		484,644	- 매출액
- 부채총계		23,002	- 영업이익	12,626
- 자본금		10,000	- 당기순이익	16,737
- 자본총계		461,641	*주당순이익(원)	837
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현물배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.69
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▶제54기정기주주총회 회의 목적사항   ※보고사항     - 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 감사의 감사보고     - 영업보고   ※의결사항     ○제1호 의안:       제54기(2021.1.1~2021.12.31)       재무제표, 이익잉여금처분계산서       및 연결재무제표 승인의 건             → 원안대로 승인     ○제2호의안: 이사 선임의 건       - 제2-1호:         사내이사 선임의 건(2명)       → 원안대로 승인             - 제2-2호         사외이사 선임의 건(1명)       → 원안대로 승인           ○제3호의안:        이사보수한도 승인의 건       → 원안대로 승인      ○제4호의안:        감사보수한도 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-10 주주총회소집결의 2022-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
시라이시슈우이치	1956-02	3	신규선임	- 전 일본케미콘 영업본부장 - 현 일본케미콘 고문
김준화	1972-11	3	신규선임	- 전 삼영에스앤씨 이사 - 현 삼영전자 기획본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대택	1969-01	3	신규선임	- 전 코스닥협회 협회이사 - 현 (주)와이즈웍스 회장	(주)와이즈웍스        기타 비상무이사