SAMYOUNG ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

삼영전자공업/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  ·내부회계관리제도 운영실태 보고    ·감사의 감사보고  ·영업보고 2. 의결사항  ·제1호 의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건  ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건(1명)  ·제3-2호 : 사외이사 선임의 건(1명)    ·제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)  ·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ·제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대호	1948-06	3	재선임	ㆍ경원대 경영대학원 수료 ㆍ현 삼영전자 대표이사 사장 ㆍ현 청도삼영전자 부동사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민철	1954-05	3	신규선임	ㆍ연세대학교 ㆍ현 ㈜심텍 CPO (SCM본부장)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서영철	1954-11	3	재선임	상근	ㆍCalifornia State(가주주립대학) ㆍ현 삼영전자 감사