SAMYOUNG ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

삼영전자공업/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  ·내부회계관리제도 운영실태 보고    ·감사의 감사보고  ·영업보고 2. 의결사항  ·제1호 의안 : 제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건  ·제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)  ·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ·제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조청원	1953-12	3	재선임	- 서울대학교 - 과학기술인공제회  이사장 - 현 서울과학기술대학교  초빙교수 및 외래교수	-