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AGM Information • Mar 28, 2025

삼영/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		136,050	- 매출액
- 부채총계		61,866	- 영업이익	9,102
- 자본금		17,000	- 당기순이익	8,349
- 자본총계		74,184	*주당순이익(원)	243
나. 개별(별도)	- 자산총계		99,678	- 매출액
- 부채총계		26,117	- 영업이익	7,186
- 자본금		17,000	- 당기순이익	8,062
- 자본총계		73,561	*주당순이익(원)	243
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			658,478,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				보고사항> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고 부의안건> 제1호의안 : 제62기(2024년 1월 1일～2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. (현금배당 주당 20원) \=> 원안대로 승인됨 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 이석준 사내이사 제2-2호 피태원 사내이사 \=> 원안대로 승인됨 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석준	1954-07	3	재선임	성균관대학교 경영학과 졸업 미국 ROOSEVELT 대학원 졸업 (現) 삼영그룹 회장 (現) 관정재단 이사장
피태원	1968-06	3	신규선임	한국과학기술원 기계공학과 졸업 (前) 삼성자동차 연구소 (現) 주식회사 삼영 기술상무이사