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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

삼양통상/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제63기 별도재무제표 [이익잉여금 처분 계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 1,500 원 (액면가의 30%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) - 사내이사 정대락 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정대락	1959-12	3	재선임	(현) 삼양통상(주) 부사장