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AGM Information • Feb 25, 2020

삼양통상/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고,    내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건  제1호 의안 :   제59기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함] 및   연결재무제표 승인의 건   - 1주당 배당금 1,000원(액면가의 20%)  제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제 3 호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1인, 사외이사 2인)  제 4 호 의안 : 감사선임위원회 위원 선임의 건                (감사위원회 위원 3인)  제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준홍	1975-08	3	신규선임	-GS칼텍스(주) 윤활유 해외영업팀장 -GS칼텍스(주) 싱가폴 원유/제품Trading 부문장 -GS칼텍스(주) LPG사업부문장 상무 -GS칼텍스(주) 법인사업부문장 전무 -GS칼텍스(주) 윤활유사업본부 본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조관현	1936-06	3	신규선임	- 상공부 공업국 서기관 - 한국종합기계(주) 대표이사 (현 한화테크엠) - 한국자동차공업협회 상근 부회장 - 세계자동차공업연합회(OICA)부회장	없음
이길재	1948-06	3	신규선임	- 삼양통상(주) 제혁총괄 부사장 - 삼양통상(주) 기술고문	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조관현	1936-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 상공부 공업국 서기관 - 한국종합기계(주) 대표이사 (현 한화테크엠) - 한국자동차공업협회 상근 부회장 - 세계자동차공업연합회(OICA)부회장
이길재	1948-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼양통상(주) 제혁총괄 부사장 - 삼양통상(주) 기술고문
박노관	1938-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼양통상(주) 감사 - (현)삼양통상(주) 사외이사