Samyang KCI Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

KCI/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고 영업보고 외부감사인선임보고 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 제32기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 *1주당 250원 현금배당 제2호의안 정관 변경의 건 제3호의안 이치완 기타비상무이사 선임의 건 제4호의안 송규훈 상근감사 선임의 건 제5호의안 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이치완	1968-10	3년	신규선임	Synta Pharmaceuticals (주)삼양사 정보전자소재연구소장 (주)삼양사 융합소재연구소장 (현) (주)삼양사 화학연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송규훈	1959-07	3년	신규선임	상근	(주)삼양사 관리총괄 (주)삼양홀딩스 전략기획실장 (주)삼양홀딩스 SCM실장