Samyang KCI Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2021

KCI/주주총회소집결의/(2021.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전9시
2. 장소		충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     감사보고     영업보고     내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건     제1호의안 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건      *1주당 200원 현금배당     제2호의안 정관 변경의 건     제3호의안 이사 선임의 건      제3-1호의안 이진용 사내이사 선임의 건      제3-2호의안 양종철 사외이사 선임의 건      제3-3호의안 김  도 기타비상무이사 선임의 건      제3-4호의안 이상훈 기타비상무이사 선임의 건           제4호의안 노혁준 감사 선임의 건     제5호의안 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진용	1969-09	3년	재선임	MIT재료공학/기계공학과 학사 (주)삼양홀딩스 전략기획실 상무 (주)삼양사 Culture&Global 총괄 (현) (주)케이씨아이 대표이사
김도	1965-05	3년	재선임	전북대 물리학과 학사 AKRON대 고분자공학 박사 (주)삼양사 화학연구소장 총괄 (현) (주)삼양사 AM BU장
이상훈	1975-06	3년	재선임	서울대 경영학과 학사 Bain&company Korea, Principal (현) (주)삼양홀딩스 IC장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양종철	1957-03	3년	신규선임	동아대 기계공학과 학사 (주)삼양사 설비자재팀 팀장 (주)삼양사 울산공장장 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노혁준	1974-04	3년	재선임	비상근	연세대 경영학과 학사 (현) (주)삼양홀딩스 재무기획팀장