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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

삼양식품/주주총회소집결의/(2022.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품 빌딩 교육장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항     - 제1호 의안 : 제 61기(2021.01.01~2021.12.31)                     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                     및 연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                     (사내이사 2명)       ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 장재성 선임의 건       ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 김동찬 선임의 건      - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재성	1970-08	3	신규선임	- 영국 멘체스터대학교 계산학 석사 - (前)IBK투자증권 M&A PE본부 본부장 - (前)삼양식품 전략운영본부장 - (現)삼양식품 부사장
김동찬	1968-07	3	신규선임	- 경희대학교 식품가공학과 졸업 - (前)롯데제과 공장장 - (前)삼양식품 익산공장장 - (現)삼양식품 생산본부장