Samyang Foods Inc.

AGM Information • Mar 29, 2023

삼양식품/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		924,929	- 매출액
- 부채총계		470,166	- 영업이익	90,376
- 자본금		37,665	- 당기순이익	80,271
- 자본총계		454,764	*주당순이익(원)	10,665
나. 개별(별도)	- 자산총계		857,128	- 매출액
- 부채총계		439,493	- 영업이익	86,234
- 자본금		37,665	- 당기순이익	75,456
- 자본총계		417,635	*주당순이익(원)	10,085
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	800
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,455,847,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제62기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제 2-1호 의안 : 사업 목적 추가·삭제 등 (제2조 변경) ☞ 원안대로 승인 · 제 2-2호 의안 : 중간배당기준일 변경 (제45조의2 변경) ☞ 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-14 주주총회소집결의 2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 부동산 투자, 건설, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업 - 관광사업		단순 정비 및 업무상 목적 추가
2. 사업목적 삭제	- 부동산업 및 부동산 임대업 - 주택, 상가, 호텔, 빌딩 및 일반건축물의 건설, 분양판매업		단순 정비
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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