Samyang Foods Inc.

AGM Information • Mar 23, 2022

삼양식품/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		753,080	- 매출액
- 부채총계		357,389	- 영업이익	65,363
- 자본금		37,665	- 당기순이익	56,658
- 자본총계		395,691	*주당순이익(원)	7,481
나. 개별(별도)	- 자산총계		700,211	- 매출액
- 부채총계		342,517	- 영업이익	56,305
- 자본금		37,665	- 당기순이익	49,033
- 자본총계		357,693	*주당순이익(원)	6,509
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,532,606,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항      - 제1호 의안 : 제 61기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       ☞ 원안대로 승인      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)        ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 장재성 선임의 건        ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 김동찬 선임의 건       ☞ 원안대로 승인       - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사내이사 1인(정태운)은 개인사유로 사임하였습니다. - 사내이사 1인(진종기)는 임기만료로 퇴임하였습니다.
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재성	1970-08	3	신규선임	- 영국 멘체스터대학교 계산학 석사 - (前)IBK투자증권 M&A PE본부 본부장 - (前)삼양식품 전략운영본부장 - (現)삼양식품 부사장
김동찬	1968-07	3	신규선임	- 경희대학교 식품가공학과 졸업 - (前)롯데제과 공장장 - (前)삼양식품 익산공장장 - (現)삼양식품 생산본부장