Samyang Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 5, 2020

삼양사/주주총회소집결의/(2020.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 33길 31 삼양빌딩 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고    <결의사항> - 1호의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)    3-1호: 사내이사 후보자 박순철    3-2호: 사외이사 후보자 권익현 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건    4-1호: 감사위원 후보자 윤석후    4-2호: 감사위원 후보자 권익현 - 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 상기4. 의안 주요내용의 결의사항 제3호 의안 이사후보자 중 1명과 제4호 의안의 감사위원 후보자 1명은 아직 확정되지 않아 확정되는 대로 공시할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순철	1961-02	3	재선임	한양대 경영학과 졸업 (현)삼양사 화학그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권익현	1959-05	3	재선임	고려대 경영학과 졸업 퍼듀대 경영학 박사 한국소비자문화학회 회장 한국마케팅학회 상임이사 한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수	주식회사 덕성 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석후	1953-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 농화학과 졸업 한국과학기술원 생명과학 박사 한국식품연구원 원장 (현)우석대학교 식품과학대 교수
권익현	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 경영학과 졸업 퍼듀대 경영학 박사 한국소비자문화학회 회장 한국마케팅학회 상임이사 한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수