Samyang Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

삼양사/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-05
3. 정정사유	이사후보자 및 감사위원후보자 재추천으로 인한 후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안의 주요내용	- 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)    3-1호: 사내이사 후보자 박순철    3-2호: 사외이사 후보자 권익현    3-3호: 사외이사 후보자 남판우 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)    4-1호: 감사위원 후보자 윤석후    4-2호: 감사위원 후보자 권익현    4-3호: 감사위원 후보자 남판우	- 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)    3-1호: 사내이사 후보자 박순철    3-2호: 사외이사 후보자 권익현    3-3호: 사외이사 후보자 김광 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)    4-1호: 감사위원 후보자 윤석후    4-2호: 감사위원 후보자 권익현    4-3호: 감사위원 후보자 김광

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 33길 31 삼양빌딩 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고    <결의사항> - 1호의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)    3-1호: 사내이사 후보자 박순철    3-2호: 사외이사 후보자 권익현    3-3호: 사외이사 후보자 김  광 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)    4-1호: 감사위원 후보자 윤석후    4-2호: 감사위원 후보자 권익현    4-3호: 감사위원 후보자 김  광 - 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순철	1961-02	3	재선임	한양대 경영학과 졸업 (현)삼양사 화학그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권익현	1959-05	3	재선임	고려대 경영학과 졸업 퍼듀대 경영학 박사 한국소비자문화학회 회장 한국마케팅학회 상임이사 한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수	주식회사 덕성 (사외이사)
김  광	1954-01	3	신규선임	1954년 출생 육군사관학교 졸업 전남대 회계학 석사 광주지방국세청장 세왕금속공업㈜ 사장 (현)세무법인세연 대표세무사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석후	1953-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 농화학과 졸업 한국과학기술원 생명과학 박사 한국식품연구원 원장 (현)우석대학교 식품과학대 교수
권익현	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 경영학과 졸업 퍼듀대 경영학 박사 한국소비자문화학회 회장 한국마케팅학회 상임이사 한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수
김  광	1954-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1954년 출생 육군사관학교 졸업 전남대 회계학 석사 광주지방국세청장 세왕금속공업㈜ 사장 (현)세무법인세연 대표세무사