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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2021

삼양사/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 33길 31 삼양빌딩 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사위원회보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고     <결의사항> - 1호의안 : 제10기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)     3-1호: 사내이사 후보자 김원     3-2호: 사내이사 후보자 김량     3-3호: 사내이사 후보자 강호성 - 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원	1958-03	3	재선임	연세대 이공대학 화학과 졸업 미 유타대 재료공학/산업공학 석사 서울상공회의소 부회장(현) 삼양홀딩스 대표이사, 부회장('12~'18) 삼양사 부회장('18~ 현재)
김량	1955-06	3	재선임	고려대 경제학과 졸업 경방유통 대표이사 사장 삼양홀딩스 대표이사, 부회장('11~'18) 삼양사 부회장('18~ 현재)
강호성	1965-01	3	신규선임	연세대학교 화학공학과 졸업 미 일리노이 공과대 화학공학 석사 다우케미칼 아시아태평양 본부장('05~'20) 삼양사 화학그룹장('21~)