Samyang Corporation

AGM Information • Mar 25, 2022

삼양사/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,802,047	- 매출액
- 부채총계		1,376,110	- 영업이익	82,553
- 자본금		53,417	- 당기순이익	56,393
- 자본총계		1,425,937	*주당순이익(원)	4,099
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,188,296	- 매출액
- 부채총계		1,009,385	- 영업이익	19,471
- 자본금		53,417	- 당기순이익	28,905
- 자본총계		1,178,911	*주당순이익(원)	2,878
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,564,028,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	3.1
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				- 1호의안 : 제11기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)      3-1호 : 사내이사 후보자 최낙현      3-2호 : 사외이사 후보자 고민재      3-3호 : 사외이사 후보자 박진병 →원안대로 승인 - 4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 이대훈) →원안대로 승인 - 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당합니다.
※ 관련공시	2022-02-08 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최낙현	1964-03	3	신규선임	- 전북대 경영학과 졸업 - 동국대 경영학 석사 졸업 - 삼양사 Culture&Global 총괄('15~'16) - 삼양사 식품BU 영업총괄('16~'18) - 삼양사 식품BU장('18~'21) - 삼양사 식품그룹장('22~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고민재	1970-11	3	신규선임	- 서울대 섬유고분자공학과   졸업 - 서울대 재료공학부 박사 - M.I.T. 화학공학과 박사    후과정 - 삼성전자 책임('05~'08) - 한국과학기술연구원 책임   연구원('08~'17) - 한양대 화학공학과 교수    ('17~현재)	-
박진병	1970-10	3	신규선임	- 서울대 식품공학과 졸업 - 스위스연방공과대학 생물   공학 박사 - 미국 캘리포니아대학, 버   클리 박사후연구원 - 두산기술원 연구원('95~'   99) - 한국생물공학회 단백질/    효소공학 부문 위원장      (현재) - 이화여대 식품생명공학과   교수(현재)	-
이대훈	1960-06	3	신규선임	- 한국방송통신대 경영학과   졸업 - 중앙대 산업경영대학원     졸업 - 농협중앙회 상호금융       대표이사('16~'17) - NH농협은행장('17~'20) - 한국금융연구원 비상임     연구원('20~현재)	한국자산캐피탈(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이대훈	1960-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국방송통신대 경영학과 졸업 - 중앙대 산업경영대학원 졸업 - 농협중앙회 상호금융 대표이사   ('16~'17) - NH농협은행장('17~'20) - 한국금융연구원 비상임연구원   ('20~현재)