SAMYANG COMTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)삼양컴텍

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	주식회사 삼양컴텍
대 표 이 사 :	김종일
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 반포대로27길 16, 8층(서초동, 파크빌딩)
	(전 화) 02-3488-5552
	(홈페이지)http://www.samyangct.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자	(성 명) 오영준
	(전 화) 02-521-3132

주주총회 소집공고(제63기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 서초구 서초대로40길 49 지하2층 라이프비즈니스센터 컨퍼런스룸13. 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.5. 주주총회 참석 시 제출 서류 1) 직접행사 - 본인 신분증 2) 대리행사 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참) - 대리인 신분증 2026년 3월 16일 서울특별시 서초구 반포대로27길 16, 8층 주식회사 삼양컴텍 대표이사 김 종 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
전영섭(출석률: 100%)	박현철(출석률: 63%)	김수정(출석률: 88%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.03.14	제62기 영업보고서 심의의 건	찬성	찬성	찬성
제62기 재무제표 심의의 건	찬성	찬성	찬성
제62기 주주총회 소집 및 목적사항 심의의 건	찬성	찬성	찬성
스톡옵션 철회의 건	찬성	찬성	찬성
ESG경영방침 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025.04.10	기업운전자금 신규차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.04.16	기업운전자금 신규차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025.04.21	자기주식 소각의 건	찬성	-	찬성
규정 개정의 건	찬성	-	찬성
5	2025.06.02	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	찬성	-	찬성
기업운전자금 대출 차입(대환) 승인의 건	찬성	-	찬성
25.07.01 예정인 기업 운전자금 대출 차입(대환) 승인의 건	찬성	-	찬성
ESG경영 추진에 따른 규정 개정(안) 승인의 건	찬성	-	찬성
6	2025.07.16	2021년, 2022년, 2023년 재무제표 재작성 승인의 건	찬성	찬성	찬성
기업운전자금 대출(대환) 증액 및 금리인하 승인의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025.08.22	구미공장 증설 투자 및 채무상환 승인의 건	찬성	찬성	-
임원(미등기) 선임의 건	찬성	찬성	-
8	2025.12.05	정기임원(미등기) 인사의 건	찬성	-	찬성
회사 성과등급 및 인센티브율 결정의 건	찬성	-	찬성
기업 운전자금 대출 차입(대환) 승인의 건	찬성	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	박현철, 전영섭, 김수정	2025.02.11	2025년 외부(지정)감사인 재지정 요청 승인의 건	가결
2025.12.05	내부회계 관리제도 운영현황 및 계획 보고	-
내부감사 계획안 보고	-
회사내 부정위험평가 내역 보고	-
외부감사인과 커뮤니케이션 계획 보고	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	총 매출금액의5% 범위 이내	111	37	-

(주1) 주주총회에서 승인된 금액은 등기 및 미등기 임원을 대상으로 한 보수한도입니다.(주2) 2024년 매출액 기준 총매출금액의 5%는 7,080백만원 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 지상 및 항공 등의 무기체계 및 전력지원체계와 관련된 방탄/방호 제품, 소재 및 복합소재를 연구·개발 및 양산하는 업체로 주요 시장은 국내외 방위산업 시장입니다. 국내 방산물자는 무기체계 및 일부 전력지원체계로 구성되어 있습니다. 방산물자의 대부분을 구성하는 무기체계(武器體係, Weapon System)는 유도무기, 전차, 항공기, 함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 인원, 장비, 부품, 시설, 소프트웨어, 종합군수지원요소, 전략·전술 및 훈련 등 제반요소를 통합한 전체 체계를 말하며 기동, 함정, 화력, 지휘통제·통신, 감시·정찰, 기동, 함정, 항공, 화력, 방호, 사이버, 우주, 그 밖의 무기체계의 10개 분야로 구분됩니다.

국내 방산시장은 전세계 유일의 분단국가라는 특수한 상황으로 인하여 꾸준한 수요가 형성되고 있으며 [국방혁신 4.0 기본계획] 및 [23~'27 방위산업발전 기본계획] 등의 정부 계획 발표 내용은 국내 방위력 강화 및 첨단과학기술의 적용 등으로 향후 방산시장의 발전을 예고 하고 있습니다. 2024년 국방예산은 약 59조 원으로 전년 대비 4.2% 증가하였으며, 2025년도 2024년 예산 대비 3.6% 증가한 61조 5,878억 원으로 편성되어 지속적으로 증가중에 있습니다.

아울러 세계방산시장도 냉전 이후 급감한 유럽의 방위산업 생산능력으로 인해 유럽의 방위산업 수입 수요가 증가하였고, 이러한 상황은 유럽 국가들과 안보/경제적으로 우호적 관계인 우리나라 방산업체의 수출증가 기회가 될 수 있습니다. 또한 최근 이란전쟁, 미/중 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 중동지역 무력갈등으로 해외정세의 긴장감이 고조됨에 따라 글로벌 무기거래량은 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 1973년 방산업체로 지정되어 지상 및 항공 부문 무기체계의 방탄/방호 기술 발전을 선도하면서 국내 방위산업의 방위력 증진에 기여하여 왔습니다. 고도의 품질관리 및 개발기술의 지속적 확보 및 혁신을 통하여 고객 니즈에 맞는 신뢰성 높고 경쟁력있는 방탄/방호 솔루션을 제공하고 있으며, 해외 수출 증대 및 신사업 기회 발굴로 사업영역을 확장시켜 글로벌 기업으로 성장중에 있습니다.당사의 핵심경쟁력은 소재개발에서부터 생산 기술의 설계, 제조, 검사 및 시험평가 등 일련의 과정들을 독자적으로 수행할 수 있는 국내유일의 방탄/방호 전문업체라는 것입니다. 주력 제품인 K2전차 특수장갑, 차륜형 장갑차 계열 부가장갑, 소형 전술차량 방호 킷 및 기타 방탄/방호관련 항공기 부품 등에는 고도의 기술과 대규모 투자를 필요로 하는 특성으로 인하여 일부 특정제품은 당사가 독점공급중에 있습니다.특히 2013년 국내 민간업체에서는 최초로 KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme)로부터 방탄분야 국제공인시험기관으로 인정받아 국제공인규격에 따른 방탄성능 시험이 가능하며, 수출대상국가의 다양한 요구 사양에 부합하는 방탄제품의 개발, 생산 및 성능평가를 자체적으로 수행할 수 있어 방탄전문업체로서 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	제품 설명
지상[기동]	당사는 지상 전투력의 핵심인 전차/장갑차 등의 내/외부에 부착되어 관통을 방지하여 승무원의 생명을 보호하는 특수 구조물을 제작하여 제공하고 있습니다.특히, K2전차, 차륜형장갑차, 소형전술차량의 장갑 제작과 관련하여 내수뿐만 아니라 수출시장으로 영역을 확대하고 있습니다.
항공	당사는 회전익 비행체의 방탄판, 내추락 성능을 보유한 탑승용 좌석 등 기타 항공기 부품 및 부속구조물을 제작하여 제공하고 있으며 이를 통하여 탑승인원의 안전과 장비를 보호하고 있습니다.

(2) 시장점유율

방위산업의 보안 관계상 시장점유율은 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성국가 안보와 밀접하게 연관되어 있는 방위산업은 군사기밀과 보안 유지가 매우 중요하며, 국가 간 군사 기술 이전, 신규진입, 원가 및 가격에 대해 엄격한 규제를 받고 있는 규제산업적 특성을 가집니다.초기 진입시 대규모 투자와 함께 고정비용의 비중이 높고 기술집약적 산업으로 지속적인 연구개발과 혁신이 필요하며, 연구개발 비용의 규모가 크고 상당기간이 소요되므로 수요자인 정부의 적극적 지원에 의해 주도적으로 이루어지는 경우가 많습니다. 이러한 특성으로 인하여 시장의 진입장벽이 높고 내수의 경우 수익성은 제조업에 비해 다소 낮을 수 있으나 정부로부터의 적극적인 지원과 장기계약에 따라 안정적인 매출과 수익구조를 가지고 있습니다.<국내외 시장>

정부의 국방예산은 꾸준히 증액되는 추세로, 방위산업 발전기반 조성 및 경쟁력 강화 및 첨단 과학기술을 활용한 무기체계 개발 및 확보를 적극 추진중에 있으며 이로 이한 국내수요는 꾸준히 발생하고 있습니다.또한 세계적인 지정학적 위기와 갈등은 방산수출 시장의 수요를 증가시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 러시아-우크라이나 장기화, 이스라엘-팔레스타인 전쟁, 이란전쟁 등으로 유럽 및 중동을 포함하여 세계적으로 방산장비 및 물자 수요가 증가하고 있는 추세이며 이에 따른 방위산업의 수요와 시장 기회가 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사가 구상하고 있는 신규 사업은 독자적 또는 체계종합업체와 컨소시움으로 진행 하는 무기체계개발 및 성능 개량과 관련한 국책 과제수행과 민수분야 진입 입니다. 이 중 연구개발 국책 과제로부터 향후 일정 수준 이상의 매출 및 이익 창출이 지속적으로 기대되며, 민수 분야 진입의 경우 중장기적 관점에서 신규 매출 발생이 가능할 것으로 전망하고 있습니다.현재 진행중인 독자적 또는 컨소시움 무기체계 개발과제 추진상황은 보안관계상 기재를 생략합니다.민수분야 진입 및 사업영역 확대방향은 당사의 고순도 세라믹 생산 경쟁력을 바탕으로 반도체 공정과 우주항공 분야에 사용되는 세라믹 부품을 제조/공급하는 계획을 가지고 있습니다. 반도체 증착의 경우 휘발성 전구체 가스, 플라즈마 및 고온을 조합해 웨이퍼에 고품질 박막을 쌓는 방식으로 진행되는데 이 증착 챔버 및 웨이퍼 처리 과정은 극한의 환경을 가지고 있어 이를 견딜 수 있는 세라믹 부품을 필요로 합니다. 반도체 공정 시장에 당사가 진출하게 된다면 계속 확정되는 반도체 시장과 함께 무한 성장할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한 항공우주분야에서 소재 적용범위를 확대하기 위해 극한환경에서의 내열성, 내구성, 구조안정성을 갖는 첨단 세라믹·복합소재의 연구개발과 성능검증 등의 역량을 강화하고, 항공기·발사체·위성 등 다양한 항공우주 플랫폼으로 적용 가능성을 넓혀 가고자 합니다.

(5) 조직도

2025년삼양컴텍조직도_공시용.jpg 2025년 삼양컴텍조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 주석사항 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 63(당)기말: 2025년 12월 31일 현재
제 62(전)기말: 2024년 12월 31일 현재
주식회사 삼양컴텍	(단위: 원)

과 목	제 63(당)기말	제 62(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	140,585,573,832	65,283,732,468
현금및현금성자산	5,714,068,588	1,531,634,100
기타유동금융자산	51,288,621,729	702,897,002
매출채권및기타채권	34,317,172,778	19,502,090,616
계약자산	418,920,237	346,051,581
재고자산	48,056,135,336	41,192,987,333
파생상품자산	-	561,608,877
기타유동자산	790,655,164	1,446,462,959
Ⅱ. 비유동자산	96,725,325,467	96,138,615,873
기타비유동금융자산	3,946,125,200	2,334,393,366
장기매출채권및기타채권	597,616,678	756,687,760
유형자산	74,014,395,027	73,407,261,813
무형자산	8,569,350,588	9,699,493,652
사용권자산	1,157,831,567	1,379,343,376
순확정급여자산	1,807,718,006	-
이연법인세자산	6,632,288,401	8,561,435,906
자산총계	237,310,899,299	161,422,348,341
부채
Ⅰ. 유동부채	65,104,805,287	91,862,192,460
매입채무및기타채무	16,606,046,771	14,790,412,599
유동성리스부채	775,146,995	733,886,092
단기차입금	11,800,000,000	30,841,000,000
유동성장기차입금	400,000,000	16,935,661,221
당기법인세부채	1,236,440,777	312,961,186
기타유동부채	34,287,170,744	28,248,271,362
Ⅱ. 비유동부채	18,071,323,364	16,150,489,830
리스부채	407,389,495	714,347,591
장기차입금	17,440,000,000	13,740,000,000
순확정급여부채	94,150,842	1,641,068,868
기타비유동부채	129,783,027	55,073,371
부채총계	83,176,128,651	108,012,682,290
자본
자본금	21,064,935,000	16,000,000,000
자본잉여금	83,796,205,205	12,578,122,246
기타포괄손익누계액	4,875,281,813	3,926,900,093
기타자본항목	1,523,879,452	(1,240,925,863)
이익잉여금	42,874,469,178	22,145,569,575
자본총계	154,134,770,648	53,409,666,051
자본과 부채총계	237,310,899,299	161,422,348,341

포 괄 손 익 계 산 서
제 63(당)기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼양컴텍	(단위: 원)

과 목	제 63(당)기	제 62(전)기
I. 매출액	154,607,270,230	141,594,663,733
II. 매출원가	120,033,186,875	117,280,466,253
III. 매출총이익	34,574,083,355	24,314,197,480
IV. 판매비와 관리비	7,943,067,691	6,255,535,773
V. 영업이익	26,631,015,664	18,058,661,707
VI. 영업외손익
1. 기타수익	1,139,094,371	734,280,409
2. 기타비용	1,935,374,398	171,599,581
3. 금융수익	1,439,315,354	1,381,457,510
4. 금융비용	2,235,180,100	3,243,148,193
VII. 법인세비용차감전순이익	25,038,870,891	16,759,651,852
VIII. 법인세비용	2,586,597,849	267,882,823
IX. 당기순이익	22,452,273,042	16,491,769,029
X. 기타포괄손익
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	948,381,720	130,424,835
순확정급여부채의 재측정요소	115,466,561	(979,071,104)
XI. 총포괄이익	23,516,121,323	15,643,122,760
XII. 주당이익
기본주당이익	642	534
희석주당이익	628	531

자 본 변 동 표
제 63(당)기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼양컴텍	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	16,000,000,000	12,578,122,246	2,705,752,464	(1,921,539,562)	7,723,594,444	37,085,929,592
총포괄손익:
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	130,424,835	-	-	130,424,835
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(979,071,104)	(979,071,104)
당기순이익	-	-	-	-	16,491,769,029	16,491,769,029
총포괄손익 소계	-	-	130,424,835	-	15,512,697,925	15,643,122,760
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이잉잉여금 대체	-	-	1,090,722,794	-	(1,090,722,793)	-
소유주와의 거래:
주식보상비용	-	-	-	680,613,699	-	680,613,699
소유주와의 거래 소계	-	-	-	680,613,699	-	680,613,699
2024.12.31(전기말)	16,000,000,000	12,578,122,246	3,926,900,093	(1,240,925,863)	22,145,569,576	53,409,666,051
2025.01.01(당기초)	16,000,000,000	12,578,122,246	3,926,900,093	(1,240,925,863)	22,145,569,575	53,409,666,051
총포괄손익:
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	948,381,720	-	-	948,381,720
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	115,466,561	115,466,561
당기순이익	-	-	-	-	22,452,273,042	22,452,273,042
총포괄손익 소계	-	-	948,381,720	-	22,567,739,603	23,516,121,323
소유주와의 거래:
주식보상비용	-	-	-	669,249,315	-	669,249,315
유상증자	5,064,935,000	70,148,753,854	-	-	-	75,213,688,854
자기주식처분	-	1,069,329,105	-	256,716,000	-	1,326,045,105
자기주식 소각	-	-	-	1,838,840,000	(1,838,840,000)	-
소유주와의 거래 소계	5,064,935,000	71,218,082,959	-	2,764,805,315	(1,838,840,000)	77,208,983,274
2025.12.31(당기말)	21,064,935,000	83,796,205,205	4,875,281,813	1,523,879,452	42,874,469,178	154,134,770,648

현 금 흐 름 표
제 63(당)기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼양컴텍	(단위 : 원)

구 분	제 63(당)기	제 62(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	17,748,333,192	(6,936,668,057)
1. 영업활동에서 창출된 현금	19,357,811,888	(5,600,552,308)
2. 이자의 수취	252,379,184	233,130,140
3. 배당금의 수취	110,000,000	110,000,000
4. 이자의 지급	(1,616,611,460)	(1,689,021,389)
5. 법인세 환급(지급)	(355,246,420)	9,775,500
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(57,934,363,453)	(19,508,226,044)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	57,526,889,497	1,894,929,596
주주임원종업원단기채권의 감소	81,639,669	59,098,776
보증금 회수	99,300,000	555,000,000
정부보조금 수취	888,064,182	588,285,567
유형자산 처분	92,996,382	-
단기금융상품의 감소	-	13,540,253
유동당기손익－공정가치 측정 금융자산 처분	56,355,148,419	-
당기손익－공정가치 측정 금융자산 처분	9,740,845	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매각	-	679,005,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(115,461,252,950)	(21,403,155,640)
단기금융상품의 증가	(30,091,115,709)	-
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(400,085,000)	(684,628,821)
보증금 증가	(77,000,000)	(94,000,000)
유동당기손익－공정가치 측정 금융자산 취득	(76,673,191,423)	-
유형자산 취득	(7,386,131,818)	(19,171,469,593)
무형자산 취득	(833,729,000)	(1,453,057,226)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	44,368,464,749	18,449,417,987
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	114,622,171,997	32,302,573,536
단기차입금 증가	24,761,222,143	27,262,573,536
장기차입금의 증가	13,000,000,000	5,040,000,000
자기주식처분	1,647,261,000	-
유상증자	75,213,688,854	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(70,253,707,248)	(13,853,155,549)
정부보조금 상환	(395,514,000)	(62,717,000)
단기차입금 감소	(43,802,222,143)	(9,588,239,736)
유동성장기부채의 감소	(19,603,313,524)	(3,300,000,000)
리스 지급	(802,657,581)	(902,198,813)
장기차입금의 상환	(5,650,000,000)	-
IV. 현금 및 현금성자산의 증가( I + II + III ) (감소)	4,182,434,488	(7,995,476,114)
V. 기초 현금 및 현금성자산	1,531,634,100	9,527,110,214
VI. 기말 현금 및 현금성자산( IV + V )	5,714,068,588	1,531,634,100

이익잉여금 처분계산서(안)

제 63(당)기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼양컴텍	(단위 : 천원)

과 목	제 63(당)기(처분예정일: 2026.03.31)	제 62(전)기(처분확정일: 2025.03.28)
미처분이익잉여금	41,810,421	21,081,522
전기이월미처분이익잉여금결손금	21,081,521	6,659,546
기타포괄손익-공정가치주식 처분	-	(1,090,723)
자기주식 소각	(1,838,840)	-
순확정급여부채의 재측정요소	115,467	(979,071)
당기순이익	22,452,273	16,491,769
이익잉여금처분액	-	-
차기이월미처분이익잉여금	41,810,421	21,081,522

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	808백만원
최고한도액	7,080백만원

주1) 당기 이사의 보수한도는 등기이사 5인의 총 보수한도액 입니다.주2) 실제 지급된 보수총액에는 당기 퇴임한 이사의 퇴직급여가 포함되어 있습니다. 주3) 전기 최고한도액은 2024년 정기주주총회에서 승인한 이사 보수한도로 총 매출 금액의 5% 범위 이내이고 미등기 임원을 포함한 전체 이사의 보수한도입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.231주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.samyangct.com → IR정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

○ 주주총회 집중일 개최 사유 해당사항 없음 (주주총회 집중일 미개최) ○ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음 (미도입)

○ 주주총회 참석시 제출 서류 주주총회 참석시 의결권을 직접 행사하고자 하시는 경우에는 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.