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AGM Information • Mar 15, 2019

삼원강재/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		253,757	- 매출액
- 부채총계		49,099	- 영업이익	13,145
- 자본금		20,000	- 당기순이익	11,932
- 자본총계		204,658	*주당순이익(원)	298
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	115
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,600,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.98
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고  4) 제27기 재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 \=>원안대로 가결 - 제2호의안: 등기임원퇴직금지급규정 개정의 건 \=>원안대로 가결 - 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) \=>원안대로 가결 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 가결   - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '19.02.22 )
※ 관련공시	2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상문	1956-09	3	재선임	(전) 대원강업㈜ 과장 (현) ㈜삼원강재 부사장