SAMWHA ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

삼화전자공업/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 215 삼화전자공업(주)강당
4. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)        제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하상봉	1961-02	3	재선임	신한은행 지점장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철수	1975-11	3	신규선임	비상근	현)삼화콘덴서 관리본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	도매 및 상품 중개업		신규 사업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-