SAMWHA ELECTRONICS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

삼화전자공업/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 215 삼화전자공업(주) 강당
4. 의안 주요내용		1)보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제49기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 오영주 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이건화 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 도세욱 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오영주	1959-01	3	재선임	現)삼화콘덴서그룹 회장 現)삼화전자공업(주) 대표이사
이건화	1968-01	3	재선임	前)PT.SAMCON 법인장 역임 現)삼화전자공업(주) 대표이사
도세욱	1969-01	3	재선임	前)삼화전자공업(주)소재부 부장 역임 現)삼화전자공업(주) 본부장