SAMWHA ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 15, 2024

삼화전자공업/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 215 삼화전자공업(주) 강당
4. 의안 주요내용		1)보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제48기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-