SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

삼화전기/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기(주) 복지관
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안-제52기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-이사 선임의 건(사외이사2명) 제2-1호의안:사외이사 이규남 제2-2호의안:사외이사 김종필 제3호의안-이사 보수한도 승인의 건 제4호의안-감사 선임의 건(비상근감사1명) 근야제(치카노히토시) 제5호의안-감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규남	1966-10	3	재선임	전,국민은행 대천지점 지점장 전,국민은행 분평동지점 지점장 전,국민은행 용암동지점 지점장 현, 삼화전기(주) 사외이사	-
김종필	1962-12	3	신규선임	전,신한은행 센터장 역임(오창 대전등) 전,(주)대원 감사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
근야제(치카노히토시)	1960-12	3	재선임	비상근	현,삼화전기(주)비상근감사 현,일본 NICHICON CORPORATION 이사