SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

삼화전기/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		158,640	- 매출액
- 부채총계		71,761	- 영업이익	21,823
- 자본금		6,614	- 당기순이익	15,467
- 자본총계		86,879	*주당순이익(원)	2,131
나. 개별(별도)	- 자산총계		123,647	- 매출액
- 부채총계		65,394	- 영업이익	17,819
- 자본금		6,614	- 당기순이익	12,368
- 자본총계		58,253	*주당순이익(원)	1,870
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,984,146,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 상근감사 1명 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 부의안건 <제1호 의안> 제49기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제2호 의안> 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 선임의 건 (사외이사 2명) ☞원안대로 통과 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) ☞원안대로 통과 <제6호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-17 주주총회소집결의 2022-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정연	1959-02	3	재선임	1982.12~2017.12 前)KB국민은행 지점장 역임 2019.03~현재 現)삼화전기(주) 사외이사	-
이규남	1966-10	3	신규선임	1992.08~2022.01 前)KB국민은행 지점장 역임	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허형도	1953-07	3	재선임	상근	2013.03~현재 現)삼화전기(주) 상근감사
근야제 (치카노히토시)	1960-12	3	재선임	비상근	2006.06~현재 現)일본, NICHICON CORPORATION 이사 2005.03~현재 現)삼화전기(주) 비상근감사