SAMWHA CAPACITOR CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 20, 2023

삼화콘덴서공업/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 227 삼화콘덴서공업(주) 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 회의의 목적사항 제1호 의안 : 제67기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사4명, 사외이사1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 박 진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 윤중락 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김철수 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박수근 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) - 제4-1호 의안 : 상근감사 김용철 선임의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진	1961-02	3	재선임	성균관대학교 국제경영학 석사 前)삼성전자 생활가전 구매그룹장 現)삼화콘덴서 대표이사
김정수	1963-03	3	재선임	강원대학교 산업공학과 前)삼화콘덴서 중전기사업부장 現)삼화콘덴서 부품사업부장
윤중락	1965-09	3	재선임	명지대학교 전기공학 박사 現)삼화콘덴서 연구소장
김철수	1975-11	3	재선임	청주대학교 경영학과 前)삼화콘덴서 재무팀장 現)삼화콘덴서 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수근	1962-03	3	재선임	중앙대학교 경영학과 前)신한은행 부천중동지역단장 現)삼화콘덴서 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용철	1959-09	3	신규선임	상근	청주대학교 산업공학 석사 現)과학기술교육진흥협동조합 본부장