SAMWHA CAPACITOR CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 1, 2019

삼화콘덴서공업/주주총회소집결의/(2019.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 227 삼화콘덴서공업(주) 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의의 목적사항 제1호 의안 : 제63기(2018.01.01-2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최기한	1960-10	3	신규선임	現)한국금융안전(주) 부사장 前)신한은행 강남금융본부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영기	1950-07	3	재선임	상근	現)삼화콘덴서공업(주) 상근감사