SAMWHA CAPACITOR CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

삼화콘덴서공업/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 227 삼화콘덴서공업(주) 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의의 목적사항 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 이승열 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승열	1965-01	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 前, 서울메트로9호선 부사장 前, 신한은행 외환사업본부장	-