SAMWHA CAPACITOR CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2025

삼화콘덴서공업/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		328,114	- 매출액
- 부채총계		60,837	- 영업이익	17,842
- 자본금		10,395	- 당기순이익	22,039
- 자본총계		267,277	*주당순이익(원)	2,127
나. 개별(별도)	- 자산총계		282,913	- 매출액
- 부채총계		53,101	- 영업이익	10,159
- 자본금		10,395	- 당기순이익	17,463
- 자본총계		229,812	*주당순이익(원)	1,702
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,130,437,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 부의안건 <제1호 의안> 제69기(2024.1.1-2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제2호 의안> 이사 선임의 건(사외이사 1명) ☞ 원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결재무제표 당기순이익은 비지배지분을 포함한 당기순이익을 의미함 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 3항의 선임후 사외이사수(명)은 2025년 3월 25일 임기만료 예정인 사외이사를 제외하고 산정하였습니다.
※ 관련공시	2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승열	1965-01	3	신규선임	1990~2021 : 신한은행 외환사업본부장 2022~2024 : 서울메트로9호선 부사장	-