SamsungFN REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 31, 2026

삼성FN리츠/주주총회소집결의/(2026.03.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-04-17
3. 장소		서울시 영등포구 여의대방로 65길6, 14층 한국리츠협회 제3교육장
4. 의결권행사기준일		2026-01-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2026년 01월 31일 2. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 3. 하기'최근 사업연도 매출액'은 직전 사업연도(제12기) 개별 재무제표 기준임. 4. 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제13기 재무제표 승인의 건	-
2	제13기 현금배당 결의의 건	-
3	제14기 자본잉여금 전입의 건	-
4	제15~16기 차입 및 사채 발행계획 승인의 건	-
5	제14기 이사 보수 승인의 건	-
6	제14기 감사 보수 승인의 건	-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	12,236,124,626