SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

삼성증권/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 사임당로23길 27 삼성금융캠퍼스 2층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제44기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 정비 - 제2-2호 : 사업 목적 관련 정관 정비 - 제2-3호 : 상법 개정 관련 정관 정비 - 제2-4호 : 기타 법령 및 표준정관에 따른 정관 정비 제3호 의안 : 이사 선임의 건 : 사내이사 선임 - 이찬우 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 황이석 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 의안 가결 시 이사회 및 감사위원회 구성 - 박경희 사내이사의 일신상의 사임에('26.3.20일 예정) 따른 사내이사(이찬우) 신규 선임, 상법 개정에 따른 감사위원 분리선출 2명 요건을 충족하기 위해 황이석 사외이사를 감사위원이 되는 사외이사로 재선임함 - 금번 주주총회 의안 가결 시 이사회는 사외이사 4명/사내이사 3명으로 구성되어 사외이사가 과반이며, 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨 1. 이사회 - 사외이사(4명) : 김화진, 최혜리, 황이석, 박원주 - 사내이사(3명) : 박종문, 고영동, 이찬우 2. 감사위원회 - 사외이사(3명) : 최혜리, 황이석, 김화진
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬우	1970-11	3	신규선임	- '14~'16 삼성증권 인사팀장 - '16~'20 삼성증권 인사지원담당 - '20~'22 삼성증권 강남지역본부장 - '22~'24 삼성증권 디지털부문장 - '24~[現] 삼성증권 디지털&연금부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황이석	1960-07	3	재선임	- '94~'03 The Citi Univ. of New York, Baruch College 부교수 - '03~'25 서울대학교 경영대학 회계학 교수 - '16~'17 한국회계학회 부회장 - '17~'18 공적자금관리위원회 민간위원 - '25~[現] 서울대학교 경영대학 명예교수	동양 (사외이사 및 감사위원회 위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황이석	1960-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- '94~'03 The Citi Univ. of New York, Baruch College 부교수 - '03~'25 서울대학교 경영대학 회계학 교수 - '16~'17 한국회계학회 부회장 - '17~'18 공적자금관리위원회 민간위원 - '25~[現] 서울대학교 경영대학 명예교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	□ 신규 추가 - 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무		신규 인가사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-