SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

삼성증권/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 사임당로 23길 27 삼성금융캠퍼스 2F
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제38기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건  - 제2-1호  : 사내이사 재선임 - 사재훈  - 제2-2호  : 사내이사 선임 - 이승호  - 제2-3호  : 사외이사 선임 - 장범식 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
사재훈	1964-06	3	재선임	- '98.06 삼성증권 입사 - '11.07 ~ '12.12 삼성증권 인사지원담당 - '12.12 ~ '13.12 삼성증권 강남사업부장 - '13.12 ~ '14.12 삼성증권 국내법인사업부장 - '14.12 ~ '15.12 삼성증권 Wholesale본부장 - '15.12 ~ [現] 삼성증권 Retail부문장
이승호	1968-07	3	신규선임	- '95.01 삼성증권 입사 - '11.12 ~ '14.05 삼성증권 경영관리담당 - '14.05 ~ '17.06 삼성증권 기획관리담당 - '17.06 ~ '18.04 삼성증권 Wholesale 본부장 - '18.05 ~ '18.12 삼성증권 혁신사무국장 - '18.07 ~ '18.12 삼성증권 경영관리담당 - '18.12 ~ [現] 삼성증권 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장범식	1957-08	3	신규선임	- '95.03 ~ [現] 숭실대학교 경영학부 교수 - '98.02 ~ '05.02 한국코스닥위원회 위원 - '05.02 ~ '08.02 금융감독위원회 비상임위원 - '08.03 ~ '09.02 한국증권학회 회장 - '11.03 ~ '13.07 한국거래소 공익대표 비상임이사 - '14.11 ~ '17.01 숭실대학교 부총장 - '16.02 ~ '17.03 금융개혁추진위원회 위원장 - '16.01 ~ '17.11 금융발전심의회 위원장 - '17.07 ~ [現] 서울아이비포럼 이사장	KDB인베스트먼트(사외이사) KB투자증권(사외이사)