SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

삼성증권/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 SC컨벤션센터 12F
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제37기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 이익배당 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 : 사외이사 선임 - 김경수  - 제3-2호 : 사외이사 선임 - 문경태  - 제3-3호 : 사내이사 선임 - 이승호 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  - 제4-1호 : 사외이사 김경수 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)  - 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 안동현 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승호	1968-07	3	신규선임	- '95. 삼성증권 입사 - '12. 삼성증권 경영관리담당 - '14. 삼성증권 기획관리담당 - '17. 삼성증권 Wholesale 본부장 - '18. 삼성증권 혁신사무국장 - '18. 삼성증권 경영관리담당 - '19. 삼성증권 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경수	1953-10	1	재선임	- '78. 서울대학교 경제학 학사 - '84. 펜실베니아대학교대학원 경제학 박사 - '88. [現] 성균관대 경제대학 경제학과 교수 - '99. 한국금융학회 이사 - '07. 한국은행 금융경제연구원 원장(부총재보급) - '11. 한국금융학회 부회장 - '12. 한국금융학회 회장 - '18. [現] 한국경제학회 회장	-
문경태	1952-03	2	재선임	- '76. 서울대 사회사업 학사 - '11. 숭실대 사회복지학 박사 - '02. 보건복지부 기획관리실장 - '05. 보건복지부 정책홍보관리실 실장 - '06. 한국제약협회 상근부회장 - '11. [現] 법무법인 세종 고문	-
안동현	1964-03	3	신규선임	- '88. 고려대 경영학 학사 - '96. 뉴욕대 경영학 박사 - '02. 미국재무학회(AFA) Nominating Committee 위원 - '06. 한국금융학회 간사 - '07. 한국파생상품학회 이사 - '09. [現] 서울대학교 경제학부 교수 - '15. 공적자금관리위원회 위원 - '16. 한국자본시장연구원 원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경수	1953-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- '78. 서울대학교 경제학 학사 - '84. 펜실베니아대학교대학원 경제학 박사 - '88. [現] 성균관대 경제대학 경제학과 교수 - '99. 한국금융학회 이사 - '07. 한국은행 금융경제연구원 원장(부총재보급) - '11. 한국금융학회 부회장 - '12. 한국금융학회 회장 - '18. [現] 한국경제학회 회장
안동현	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '88. 고려대 경영학 학사 - '96. 뉴욕대 경영학 박사 - '02. 미국재무학회(AFA) Nominating Committee 위원 - '06. 한국금융학회 간사 - '07. 한국파생상품학회 이사 - '09. [現] 서울대학교 경제학부 교수 - '15. 공적자금관리위원회 위원 - '16. 한국자본시장연구원 원장