SAMSUNG SDS CO., LTD. — AGM Information 2021

Feb 16, 2021

삼성에스디에스/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-17
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀
4. 의안 주요내용		제36기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제36기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                 대차대조표, 손익계산서 및                 이익잉여금처분계산서(안) 등                 재무제표 승인의 건     ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건       - 제2-1호 사내이사 황성우 선임의 건       - 제2-2호 사내이사 구형준 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성우	1962-08	3	신규선임	- 1993~1995 일본 NEC Research Fellow - 1995~2012 고려대 전기전자전파공학부 교수 - 2012~2015 삼성전자 종합기술원             Frontier Research Lab장,             Nano Electronics Lab장,             Device Lab장 - 2016~2018 삼성전자 종합기술원             Device&System 연구센터장 - 2017~2019 삼성전자 종합기술원 부원장 - 2019~2020 삼성전자 종합기술원 원장, 사장 - 2020~현재 삼성SDS 사장
구형준	1965-11	3	신규선임	- 1995~2006 마이크로소프트             Principal SW Engineering Manager - 2007~2011 삼성SDS EO혁신총괄, ESDM서비스총괄 - 2011~2012 삼성SDS 플랫폼개발센터장 - 2012~2014 삼성SDS 클라우드서비스기획팀장 - 2014~2016 삼성SDS SE사업팀장,             스마트리테일사업팀장 - 2016~2020 삼성SDS 북미 법인장 - 2020~현재 삼성SDS 클라우드사업부장