SAMSUNG SDS CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 5, 2019

삼성에스디에스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-20
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀
4. 의안 주요내용		□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제34기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                대차대조표, 손익계산서 및                이익잉여금처분계산서(안) 등                재무제표 승인의 건    ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건              - 사내이사 홍원표 선임의 건       ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍원표	1960-02	3	재선임	-'07~'12   : 삼성전자 무선사업부 상품전략팀장 -'12~'14   : 삼성전자 미디어솔루션센터장 -'14~'15   : 삼성전자 글로벌마케팅실장 -'15~'17   : 삼성SDS 솔루션사업부문장 -'17~ 현재 : 삼성SDS 대표이사