SAMSUNG SDI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 19, 2026

삼성SDI/주주총회소집결의/(2026.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-18
3. 장소		엘리에나호텔 3층 임페리얼홀 (서울시 강남구 논현로 645 엘리에나호텔)
4. 의안 주요내용		제56기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> ○ 제1호 의안 : 제56기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 - 제2-2호: 그 외 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 . 제2-2-1호: 전자주주총회 도입 관련 정관 변경의 건 . 제2-2-2호: 독립이사 명칭 관련 정관 변경의 건 . 제2-2-3호: 감사위원회 위원 분리선임 인원 관련 정관 변경의 건 . 제2-2-4호: 주식의 소각 관련 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 윤종원 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 오재균 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미경 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승원 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 윤종원 선임의 건 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오재균	1972-02	3	신규선임	-2025~현재 : 삼성SDI 경영지원담당 -2023~2025 : 삼성전자 DS부문 지원팀장 -2021~2023 : 삼성전자 System LSI 지원팀장 -2020~2021 : 삼성전자 TSP총괄 지원팀장 -2017~2020 : 삼성전자 SAS법인 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종원	1960-12	3	신규선임	-2025~2026 KDI 초빙연구위원 -2020~2022 제26대 기업은행 은행장 -2018~2019 대통령비서실 경제수석비 서관 -2015~2018 OECD 대표부 대사 -2012~2014 IMF 상임이사 -2011~2018 대통령실 경제수석실 경제금융비서관 -2008~2011 기획재정부 경제정책국 국장 -2006~2008 IMF 한국대표(Senior Advisor)	-
이미경	1964-04	3	재선임	-2023~현재 삼성SDI 사외이사 -2021~현재 환경재단 대표 -2022~현재 환경부 중앙정책위원회 위원 -2022~현재 국회 미래연구원 연구자문 위원 -2022~현재 하이브 사외이사 -2022~2022 대법관후보 추천위원회 민간위원 -2021~2022 탄소중립녹색성장위원회 민간위원 -2019~2021 대통령 직속 국가기후 환경회의 홍보위원 -2002~2021 환경재단 사무총장/상임 이사	하이브(사외이사)
유승원	1965-10	3	신규선임	-2009~현재 고려대학교 경영대학 교수 -2024~현재 고려대학교 경영전략실장 -2023~현재 감사원 정책자문위원회 위원 -2022~현재 금융위원회 회계제도 심의위원회 위원 -2021~2023 한국회계학회 회장 -2005~2008 고려대학교 경영대학 부교수 -1997~2005 홍콩과학기술대 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤종원	1960-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2025~2026 KDI 초빙연구위원 -2020~2022 제26대 기업은행 은행장 -2018~2019 대통령비서실 경제수석비서관 -2015~2018 OECD 대표부 대사 -2012~2014 IMF 상임이사 -2011~2018 대통령실 경제수석실 경제금융비서관 -2008~2011 기획재정부 경제정책국 국장 -2006~2008 IMF 한국대표(Senior Advisor)
이미경	1964-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	-2023~현재 삼성SDI 사외이사 -2021~현재 환경재단 대표 -2022~현재 환경부 중앙정책위원회 위원 -2022~현재 국회 미래연구원 연구자문 위원 -2022~현재 하이브 사외이사 -2022~2022 대법관후보 추천위원회 민간위원 -2021~2022 탄소중립녹색성장위원회 민간위원 -2019~2021 대통령 직속 국가기후 환경회의 홍보위원 -2002~2021 환경재단 사무총장/상임 이사
유승원	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2009~현재 고려대학교 경영대학 교수 -2024~현재 고려대학교 경영전략실장 -2023~현재 감사원 정책자문위원회 위원 -2022~현재 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 -2021~2023 한국회계학회 회장 -2005~2008 고려대학교 경영대학 부교수 -1997~2005 홍콩과학기술대 조교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-