SAMSUNG PUBLISHING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

삼성출판사/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 명달로 94 (주)삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제19기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사선임의 건   - 3-1) 사내이사 김우석 선임의 건   - 3-2) 사내이사 김민권 선임의 건   - 3-3) 사내이사 김영렬 선임의 건   - 3-4) 사외이사 홍용건 선임의 건   - 3-5) 사외이사 박종구 선임의 건 4) 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건   - 4-1) 사외이사 권순일 선임의 건 5) 감사위원회 위원 선임의 건   - 5-1) 사외이사 홍용건 선임의 건   - 5-2) 사외이사 박종구 선임의 건 6) 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우석	1984-09	3	신규선임	연세대 전기전자공학과 졸업 (전) 스마트스터디(주) 게임개발팀 근무 (현) (주)삼성출판사 영업마케팅본부장
김민권	1964-08	3	재선임	고려대 경영학과 졸업 (전) 신세기통신 회계팀 근무 (현) (주)삼성출판사 경영관리 본부장
김영렬	1963-01	3	재선임	서울대 국제경제학과 졸업 (전) (주)디딤돌넷스쿨 부사장 역임 (현) (주)삼성출판사 교육사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍용건	1964-07	3	신규선임	고려대 법학과 졸업 (전) 수원지방법원 안산지원 부장판사 (현) 법무법인 평정 대표변호사	잉글우드랩 주식회사 (사외이사)
박종구	1981-07	3	신규선임	한양대 경영학과 졸업 (전) 도원회계법인 근무 (현) 인덕회계법인 근무 * 한국공인회계사(KICPA)	-
권순일	1964-11	3	신규선임	고려대 법학과 졸업 (전) 한화솔루션 지원부문장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍용건	1964-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 고려대 법학과 졸업 (전) 수원지방법원 안산지원 부장판사 (현) 법무법인 평정 대표변호사
박종구	1981-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 한양대 경영학과 졸업 (전) 도원회계법인 근무 (현) 인덕회계법인 근무 * 한국공인회계사(KICPA)
권순일	1964-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 고려대 법학과 졸업 (전) 한화솔루션 지원부문장