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AGM Information • Feb 27, 2020

삼성화재해상보험/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   ○ 감사보고   ○ 영업보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태보고      2. 결의사항      ○ 제1호 의안 : 제70기(2019.1.1 ~ 12.31)                   재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건      ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건       ·제2-1-1호 : 장덕희(임기 3년)     - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건       ·제2-2-1호 : 박대동(임기 3년)   ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건     - 제3-1호 : 박세민(임기 3년)   ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건       ·제4-1-1호 : 김성진(임기 1년)   ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장덕희	1963-07	3	신규선임	ㆍ1988  안국화재 입사 ㆍ2007  삼성화재 경영관리파트장 ㆍ2010  삼성화재 경영혁신팀장(상무) ㆍ2012  삼성화재 경영지원팀장(상무) ㆍ2014  삼성화재 CPC전략실장(부사장) ㆍ2018  (現)삼성화재 개인영업본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박대동	1951-05	3	재선임	ㆍ1978  행정고시 합격         (제22회)   ㆍ2007  금융감독위원회         상임위원(1급) ㆍ2008  예금보험공사         사장 ㆍ2010  CJ제일제당         사외이사 ㆍ2012  제19대 국회의원         (새) ㆍ2016  (現) 법무법인         (유) 율촌 고문 ㆍ2016  (現) 셀맥인터         내셔날 사외이사 ㆍ2017  (現) 삼성화재         사외이사         (이사회 의장)	셀맥인터내셔날 사외이사 ('19년 3월~'22년 3월)
박세민	1963-04	3	재선임	ㆍ2007  고려대 법과대학         법학부 부교수 ㆍ2010  (現) 고려대         법학전문대학원         교수 ㆍ2014  (現) 한국해법         학회 부회장 ㆍ2015  (現) 한국경영         법률학회 부회장 ㆍ2015  (現) 한국보험         학회 이사 ㆍ2016  (現) 한국상사법         학회 부회장 ㆍ2016  (現) 보험상품         위원회 제3보험         분과위원 ㆍ2017  (現) 삼성화재         사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성진	1951-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ1976  행정고시 합격(제19회) ㆍ2007  조달청장 ㆍ2008  자본시장연구원 고문 겸         초빙위원 ㆍ2012  (現) 숭실대 겸임교수 ㆍ2014  법무법인(유) 화우 고문 ㆍ2016  (現) 한양증권 사외이사 ㆍ2018  (現) 삼성화재 사외이사 ㆍ2018  (現) KOTRA 외국인투자         옴부즈만
박세민	1963-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2007  고려대 법과대학 법학부         부교수 ㆍ2010  (現) 고려대 법학전문         대학원 교수 ㆍ2014  (現) 한국해법학회 부회장 ㆍ2015  (現) 한국경영법률학회         부회장 ㆍ2015  (現) 한국보험학회 이사 ㆍ2016  (現) 한국상사법학회         부회장 ㆍ2016  (現) 보험상품위원회         제3보험 분과위원 ㆍ2017  (現) 삼성화재 사외이사