SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

삼성화재해상보험/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		79,416,392	- 매출액
- 부채총계		67,033,344	- 영업이익	1,454,298
- 자본금		26,473	- 당기순이익	1,073,301
- 자본총계		12,383,048	*주당순이익(원)	25,182
나. 개별(별도)	- 자산총계		78,962,461	- 매출액
- 부채총계		66,675,378	- 영업이익	1,436,315
- 자본금		26,473	- 당기순이익	1,057,057
- 자본총계		12,287,083	*주당순이익(원)	24,866
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	11,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	11,505
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			488,872,840,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.1
종류주식	6.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명(재선임 1) - 감사위원회 위원 1명   (사외이사 재선임 1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항   ○ 감사보고   ○ 영업보고   ○ 최대주주등과의 거래내역 보고   ○ 외부감사인 선임보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태보고      2. 결의사항      ○ 제1호 의안 :           제69기(2018.1.1 ~ 12.31)      재무제표 및 이익배당 승인의 건     -> 원안대로 승인      ○ 제2호 의안 :           정관 일부 변경의 건     -> 원안대로 승인          ○ 제3호 의안 :      이사 선임의 건        - 제3-1호 :       사외이사 선임의 건       ·제3-1-1호 : 조동근(임기 3년)     -> 원안대로 승인   ○ 제4호 의안 :      감사위원회 위원 선임의 건        - 제4-1호 :              사외이사인 감사위원회 위원       선임의 건       ·제4-1-1호 : 조동근(임기 3년)     -> 원안대로 승인   ○ 제5호 의안 :           이사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 재무제표上 매출액은 '영업수익'임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조동근	1953-05	3	재선임	ㆍ1986  명지대 경제학과         조교수 ㆍ2005  한국재정정책학회         회장 ㆍ2005  (現)명지대             경제학과             명예교수 ㆍ2011  한국하이에크         소사이어티 회장 ㆍ2016  (現)삼성화재             사외이사 ㆍ2017  (現)삼성화재             감사위원회             위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조동근	1953-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ1986  명지대 경제학과 조교수 ㆍ2005  한국재정정책학회 회장 ㆍ2005  (現)명지대 경제학과             명예교수 ㆍ2011  한국하이에크소사이어티         회장 ㆍ2016  (現)삼성화재 사외이사 ㆍ2017  (現)삼성화재 감사위원회             위원