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Feb 15, 2022

삼성전자/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-16
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀
4. 의안 주요내용		□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항   ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   ○ 제1호 의안: 제53기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                  재무상태표, 손익계산서 및                  이익잉여금처분계산서 등                  재무제표 승인의 건   ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건     - 제2-1호: 사외이사 선임의 건       · 제2-1-1호: 사외이사 김한조 선임의 건       · 제2-1-2호: 사외이사 한화진 선임의 건       · 제2-1-3호: 사외이사 김준성 선임의 건       - 제2-2호: 사내이사 선임의 건       · 제2-2-1호: 사내이사 경계현 선임의 건       · 제2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건       · 제2-2-3호: 사내이사 박학규 선임의 건       · 제2-2-4호: 사내이사 이정배 선임의 건     - 제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건       · 제2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건       · 제2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건   ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 - 하기 감사위원선임 세부내역의 김종훈 사외이사는 '21년 3월 선임되었으므로 감사위원    임기는 사외이사 잔여 임기까지임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
경계현	1963-03	3	신규선임	- 2009~2009 : 삼성전자 메모리사업부               DRAM설계팀 담당임원 - 2009~2011 : 삼성전자 메모리사업부               Flash설계팀 담당임원 - 2011~2015 : 삼성전자 메모리사업부               Flash설계팀장 - 2015~2018 : 삼성전자 메모리사업부               Flash개발실장 - 2018~2020 : 삼성전자 메모리사업부               Solution개발실장 - 2020~2021 : 삼성전기(주) 대표이사 - 2021~현재 : 삼성전자 DS부문장
노태문	1968-09	3	신규선임	- 2011~2014 : 무선사업부 혁신제품개발팀장 - 2014~2015 : 무선사업부 상품전략팀장,               혁신제품개발팀장 - 2015~2016 : 무선사업부 개발2실장,               상품전략팀장 - 2016~2017 : 무선사업부 개발2실장 - 2017~2020 : 무선사업부 개발실장 - 2020~현재 : MX사업부장
박학규	1964-11	3	신규선임	- 2010~2014 : 삼성전자 무선사업부 지원팀장 - 2014~2017 : 삼성 미래전략실 경영진단팀장 - 2017~2020 : 삼성SDS(주) 사업운영총괄 - 2020~2021 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장 - 2021~현재 : 삼성전자 DX부문 경영지원실장
이정배	1967-02	3	신규선임	- 2010~2011 : 메모리사업부 DRAM설계팀 담당임원 - 2011~2013 : 메모리사업부 DRAM설계팀장 - 2013~2017 : 메모리사업부 상품기획팀장 - 2017~2018 : 메모리사업부 품질보증실장 - 2018~2020 : 메모리사업부 DRAM개발실장 - 2020~현재 : 메모리사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한조	1956-07	3	재선임	- 1993~1996 : 한국외환은행 파리지점 과장 - 2000~2001 : 한국외환은행 종합금융부 팀장 - 2006~2007 : 한국외환은행 기업마케팅부장 - 2007~2010 : 한국외환은행 강남기업영업본부장 - 2012~2013 : 한국외환은행 기업사업그룹장(부행장보) - 2013~2014 : 외환캐피탈 사장 - 2014~2015 : 한국외환은행 은행장 - 2015~2016 : 하나금융지주 부회장 - 2015~2019 : 하나금융나눔재단 이사장 - 2019~2021 : 하나금융공익재단 이사장	-
한화진	1959-12	3	신규선임	- 2009~2010 : 청와대 대통령실 환경비서관 - 2010~2014 : 한국환경연구원(KEI) 부원장 - 2011~현재 : 한국환경한림원 정회원 - 2014~2017 : 국무총리실 녹색성장위원회 민간위원 - 2016~2019 : 한국여성과학기술인지원센터(WISET) 소장 - 2019~현재 : 한국공학한림원 정회원 - 2020~현재 : 국가과학기술인력개발원 석좌교수 - 2021~현재 : 한림대학교 글로벌융합대학 객원교수	-
김준성	1967-10	3	신규선임	- 1990~1992 : W.I. Carr증권 Director - 1992~1994 : Koeneman Capital펀드매니저 - 1994~1997 : 세이에셋 코리아 펀드매니저 - 1997~2001 : Warburg Pincus SVP - 2001~2011 : 싱가포르 투자청(GIC) SVP - 2011~2013 : 삼성자산운용 CIO - 2013~2020 : 싱가포르 투자청(GIC) Managing Director	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김한조	1956-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1993~1996 : 한국외환은행               파리지점 과장 - 2000~2001 : 한국외환은행               종합금융부 팀장 - 2006~2007 : 한국외환은행               기업마케팅부장 - 2007~2010 : 한국외환은행 강남               기업영업본부장 - 2012~2013 : 한국외환은행 기업               사업그룹장               (부행장보) - 2013~2014 : 외환캐피탈 사장 - 2014~2015 : 한국외환은행               은행장 - 2015~2016 : 하나금융지주               부회장 - 2015~2019 : 하나금융나눔재단               이사장 - 2019~2021 : 하나금융공익재단               이사장
김종훈	1960-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1992~1998 : Yurie Systems               창업자, 회장&CEO - 1998~2001 : Lucent               Technologies 사장 - 2002~2013 : University of               Maryland 전기 및               컴퓨터공학과 교수               겸 기계공학과               교수 - 2005~2013 : Alcatel-Lucent               Bell 연구소 사장 - 2011~2013 : Alcatel-Lucent               최고전략책임자               (CSO) - 2013~현재 : Kiswe Mobile 공동               창업자 & 회장