SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD — AGM Information 2023

Feb 14, 2023

삼성전자/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-15
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀
4. 의안 주요내용		□ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 특수관계인과의 거래 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제54기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 한종희 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한종희	1962-03	3	재선임	- 2011~2013 : 삼성전자 영상디스플레이사업부 상품개발팀장 - 2013~2015 : 삼성전자 영상디스플레이사업부 개발실장 - 2015~2017 : 삼성전자 영상디스플레이사업부 개발팀장 - 2017~현재 : 삼성전자 영상디스플레이사업부장 - 2021~현재 : 삼성전자 DX부문장 - 2021~2021 : 삼성전자 대표이사 사장 - 2022~현재 : 삼성전자 대표이사 부회장 - 2022~현재 : 삼성전자 생활가전사업부장