SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD — AGM Information 2022

Sep 1, 2022

삼성전자/주주총회소집결의/(2022.09.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-11-03
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 서천동로 59 삼성전자 인재개발원 서천연수원 콘서트홀
4. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 감사보고 ○ 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제1-1호: 사외이사 허은녕 선임의 건 - 제1-2호: 사외이사 유명희 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 사외이사 선임의 건과 관련하여 유명희 사외이사 후보는 정부 공직자윤리 위원회 취업승인을 조건으로 후보로 결정함 - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허은녕	1964-08	3	신규선임	- 1996~현재 : 서울대 공과 대학 교수 - 2013~2015 : 국민경제 자문회의 민간위원 - 2013~2017 : 녹색성장 위원회 민간위원 - 2017~2019 : 세계에너지 경제학회(IAEE) 부회장 - 2018~2022 : 한국혁신 학회 회장 - 2019~2020 : 한국자원 경제학회 회장 - 2020~현재 : 한국공학 한림원 정회원 - 2022~현재 : 서울대 공학 전문대학원 부원장	-
유명희	1967-06	3	신규선임	- 2010~2014 : 아시아 태평양경제협력체 사무국 파견 참사관 - 2014~2015 : 대통령 비서실 홍보수석실 외신 대변인 - 2015~2017 : 산업통상 자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획 단장 - 2017~2018 : 산업통상 자원부 통상정책국 국장 - 2018~2019 : 산업통상 자원부 통상교섭실 실장 - 2019~2021 : 산업통상 자원부 통상교섭본부 본부장 - 2021~2022 : 외교부 경제 통상대사 - 2022~현재 : 서울대 국제 대학원 객원교수	-