SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

삼성전자/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 (서초동) 삼성전자빌딩 5층 다목적홀
4. 의안 주요내용		□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항  ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고  ○ 제1호 의안: 제50기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                 대차대조표, 손익계산서 및                 이익잉여금처분계산서(안) 등                 재무제표 승인의 건  ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건    - 제2-1호: 사외이사 선임의 건     ·제2-1-1호: 사외이사 박재완 선임의 건     ·제2-1-2호: 사외이사 김한조 선임의 건     ·제2-1-3호: 사외이사 안규리 선임의 건    - 제2-2호: 감사위원회 위원 선임의 건     ·제2-2-1호: 감사위원회 위원 박재완 선임의 건     ·제2-2-2호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건  ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재완	1955-01	3	재선임	- 1996~현재 : 성균관대학교 행정학과, 국정전문대학원 교수 - 2004~2008 : 제17대 국회의원 - 2008~2010 : 대통령국정기획수석비서관 - 2010~2011 : 고용노동부 장관 - 2011~2013 : 기획재정부 장관 - 2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장 - 2015~2016 : 성균관대학교 국정전문대학원 원장 - 2016~현재 : 삼성전자(주) 사외이사	롯데쇼핑(주) 사외이사
김한조	1956-07	3	신규선임	- 1993~1996 : 한국외환은행 파리지점 과장 - 2000~2001 : 한국외환은행 종합금융부 팀장 - 2006~2007 : 한국외환은행 기업마케팅부장 - 2007~2010 : 한국외환은행 강남기업영업본부장 - 2012~2013 : 한국외환은행 기업사업그룹장(부행장보) - 2013~2014 : 외환캐피탈 사장 - 2014~2015 : 한국외환은행 은행장 - 2015~2016 : 하나금융지주 부회장 - 2015~현재 : 하나금융나눔재단 이사장	없음
안규리	1955-03	3	신규선임	- 1994~현재 : 서울대학교 의과대학 신장내과 조교수, 부교수, 교수 - 2008~2015 : 서울대병원 장기이식센터 센터장 - 2014~2018 : 사회복지법인 라파엘클리닉 대표이사 - 2015~2017 : 대한이식학회 이사장 - 2016~현재 : 재단법인 한국장기이식연구단 (KOTRY) 이사장 - 2017~현재 : 서울대학교 사회공헌교수협의회 회장 - 2017~현재 : 사단법인 생명잇기 이사장 - 2018~현재 : 사단법인 라파엘인터내셔널 이사장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재완	1955-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1996~현재 : 성균관대학교 행정학과, 국정전문대학원 교수 - 2004~2008 : 제17대 국회의원 - 2008~2010 : 대통령국정기획수석비서관 - 2010~2011 : 고용노동부 장관 - 2011~2013 : 기획재정부 장관 - 2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장 - 2015~2016 : 성균관대학교 국정전문대학원 원장 - 2016~현재 : 삼성전자(주) 사외이사
김한조	1956-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1993~1996 : 한국외환은행 파리지점 과장 - 2000~2001 : 한국외환은행 종합금융부 팀장 - 2006~2007 : 한국외환은행 기업마케팅부장 - 2007~2010 : 한국외환은행 강남기업영업본부장 - 2012~2013 : 한국외환은행 기업사업그룹장(부행장보) - 2013~2014 : 외환캐피탈 사장 - 2014~2015 : 한국외환은행 은행장 - 2015~2016 : 하나금융지주 부회장 - 2015~현재 : 하나금융나눔재단 이사장