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Feb 12, 2026

삼성전기/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-18
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀
4. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 ·제2-2호 : 그 외의 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최종구) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김미영) - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종훈) - 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이종훈) - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종구	1957-09	3	재선임	-'22~(현) 법무법인 '화우' 특별고문 -'22~(현)율곡연구원 이사장 -'24~'25 국제금융협력대사 -'17~'19 금융위원회 위원장(제6대)	CJ(사외이사)
김미영	1968-06	3	신규선임	-'13~(현)서울대 재료공학부 교수 -'09~'13 서울대 재료공학부 부교수 -'04~'09 서울대 재료공학부 조교수 -'01~'04 삼성종합기술원 전문연구원	롯데정밀화학(사외이사)
이종훈	1960-07	3	신규선임	-'25~(현) 명지대 경영학과 명예교수 -'95~'25 명지대 경영학과 교수 -'12~'16 제19대 새누리당 국회의원(경기 성남분당갑) -'08~'12 최저임금위원회 공익위원	아시아나IDT(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종구	1957-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	-'22~(현) 법무법인 '화우' 특별고문 -'22~(현) 율곡연구원 이사장 -'24~'25 국제금융협력대사 -'17~'19 금융위원회 위원장(제6대)
김미영	1968-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-'13~(현) 서울대 재료공학부 교수 -'09~'13 서울대 재료공학부 부교수 -'04~'09 서울대 재료공학부 조교수 -'01~'04 삼성종합기술원 전문연구원
이종훈	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-'25~(현) 명지대 경영학과 명예교수 -'95~'25 명지대 경영학과 교수 -'12~'16 제19대 새누리당 국회의원(경기 성남분당갑) -'08~'12 최저임금위원회 공익위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-