SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

삼성전기/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-18
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀
4. 의안 주요내용		제47기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항>  - 감사보고  - 영업보고  - 최대주주, 상장회사 특수관계인과의 거래 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항>  - 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    ·제2-1호 : 사외이사 유지범 선임의 건    ·제2-2호 : 사외이사 김준경 선임의 건    ·제2-3호 : 사외이사 여윤경 선임의 건    ·제2-4호 : 사내이사 경계현 선임의 건    ·제2-5호 : 사내이사 강봉용 선임의 건  - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    ·제3-1호 : 감사위원회 위원 김준경 선임의 건    ·제3-2호 : 감사위원회 위원 여윤경 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ·제5-1호 : 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률                시행에 따른 정관 개정    ·제5-2호 : 정관 제4조(공고방법) 개정
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
경계현	1963-03	3	신규선임	- '20~(現) 삼성전기 사장 - '19~'19  삼성전자 메모리 Solution개발실장 - '16~'18  삼성전자 메모리 Flash개발실장 - '14~'15  삼성전자 메모리 Flash설계팀장
강봉용	1964-01	3	신규선임	- '20~(現) 삼성전기 경영지원실장 - '19~'19  삼성전자 DS 경영지원실장 - '15~'18  삼성전자 DS 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지범	1959-09	3	재선임	- '17~(現) 삼성전기            사외이사 - '94~(現) 성균관대            신소재공학부            교수 - '15~'18 성균관대           자연과학캠퍼스           부총장	엘엠에스 사외이사
김준경	1956-04	3	신규선임	- '08~(現) KDI 국제정책            대학원 교수 - '14~'17 대통령 직속           통일준비위원회           위원 - '13~'17 제14대 한국개           발연구원(KDI)           원장	-
여윤경	1968-11	3	신규선임	- '06~(現) 이화여대 경영            대학 재무전공            교수 - '19~(現) 공무원연금운            영위원회 위원 - '17~(現) 산업통상자원              부 방폐기금              자산운용위원              회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준경	1956-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '08~(現) KDI 국제정책대학원            교수 - '14~'17 대통령 직속 통일준비위           원회 위원 - '13~'17 제14대 한국개발연구원           (KDI) 원장
여윤경	1968-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '06~(現) 이화여대 경영대학            재무전공 교수 - '19~(現) 공무원연금운영위원회            위원 - '17~(現) 산업통상자원부 방폐기            금 자산운용위원회 위            원